|
Home »
Experian Day 2005 »
Experian al Convegno ABI
Consumer Credit 2005 »
Experian si espande nei mercati emergenti »
Experian - Lego
un accordo pan-europeo per la gestione del marketing database »
Capitali riciclati: pari al 2% del pil mondiale »
Seguire i movimenti di denaro con Experian Assist
La Business Information »
Profile »
Intact »
Experian e il Nuovo Codice di Regolamentazione dei Sic »
|
 |
SEGUIRE I MOVIMENTI DI DENARO CON EXPERIAN ASSIST
Utilizzato in 35 paesi, istallato in 147 location, da oltre 10 anni il sistema Assist aiuta le aziende a monitorare, investigare
e catalogare le transazioni con l'obiettivo di contrastare tentativi di riciclaggio.
- Rileva e profila sistematicamente le attività dei conti correnti bancari, monitorando i movimenti di denaro.
- Identifica modelli di comportamento sospetti sulla base di movimenti monetari irregolari per volume ed ammontare.
- Sviluppa automaticamente i profili dei conti utilizzando dati storici, in base a criteri selezionati
dall'utente - beneficiario, conto, cliente, ufficio, area, filiale, regione, paese ed altro ancora.
- È grado di monitorare transazioni effettuate su scala nazionale ed internazionale.
- Produce report grafici giornalieri, settimanali e mensili.
- Consente di rispondere velocemente alle richieste di organi interni di controllo (Internal
Auditing) ed esterni (autorità, investigative e di controllo).
|
