CAPITALI RICICLATI: PARI AL 2% DEL PIL MONDIALE
Nonostante gli sforzi fino ad oggi compiuti a livello mondiale, la stima complessiva dei capitali “sporchi” riciclati nel
mondo è pari a circa il 2% del Pil mondiale
La crescente incidenza e complessità dei crimini finanziari internazionali insieme alle stringenti
condizioni legislative stanno aumentando la necessità delle aziende di tracciare le transazioni, investigare e smascherare i crimini finanziari.
Anche a seguito della revisione delle 40 raccomandazioni del GAFI¹, operata nel 2003, all'azienda
non sarà più sufficiente la verifica su basi dati esterne di tipo istituzionale o di “Sistema” ma sarà il management a dover vigilare direttamente sulla natura delle transazioni in
cui è coinvolta l'impresa, tracciare trend e illustrare attraverso report ogni tentativo di riciclaggio. Il Comitato di Basilea² ha inoltre sottolineato come l'applicazione
di corrette politiche e procedure KYC (Know Your Customer) sia essenziale al fine di salvaguardare la sicurezza e la solidità delle banche, nonché l'integrità del sistema bancario e come il monitoraggio sia una componente essenziale di un rigoroso sistema di procedure KYC.
Le soluzioni antiriciclaggio offerte da Experian sono progettate per rispondere alle complesse
esigenze degli intermediari finanziari e vengono continuamente aggiornate per riflettere le nuove tecniche di movimentazione di capitali legati ad attività illecite.
(¹) GAFI: Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro
(²) Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria - Dovere di diligenza delle banche nella identificazione della clientela - Ottobre 2001
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