È stata definitivamente approvata (Giugno 2005) la terza direttiva europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, diretta al settore finanziario e ad altri settori chiave. I soggetti interessati, secondo la direttiva, dovranno cooperare nella lotta al riciclaggio di denaro utilizzando varie contromisure per identificare l'identità del cliente, tracciarne le attività sospette e mettere in atto sistemi preventivi nell'ambito della propria organizzazione. La direttiva si applica anche ad avvocati, notai, commercialisti, agenti immobiliari, casinò e altri fornitori di servizi.
Questi soggetti dovranno:

• identificare e verificare l'identità dei loro clienti e dei beneficiari e monitorare la propria relazione con il cliente;
• riportare attività sospette alle autorità pubbliche;
• adottare misure di supporto, assicurando un training adeguato al personale e adeguate policy e procedure interne.

Maggiori informazioni su: www.europa.eu.int

Per informazioni su Assist: direzione.clienti@experian.it oppure 06 72422808.

Anche in Sud America le soluzioni antiriciclaggio firmate Experian

Banca Afirme una delle più dinamiche istituzioni finanziare del Messico e Banco del Pichincha la principale banca dell'Ecuador hanno adottato Assist, la soluzione per il monitoraggio, analisi, investigazione e reporting dei movimenti di denaro.